La persona jurídica ficticia y su inaplicación en el Sistema Penal Español

Resumen

Los actos de investigación especial deben ser llevadas a cabo bajo los lineamientos contenidos en los mecanismos de cooperación internacional; una ligera visión entre ambos sistemas procesales el peruano y el español nos advierte que resultan ser incompatibles al momento de operativizar las diligencias orientadas a la determinación de los ilícitos penales realizados en el marco de una organización criminal. Cabe, por tanto, la necesidad de un instrumento de gestión internacional que permita subsanar tales deficiencias e incompatibilidades.
La lucha contra la criminalidad organizada
y su creciente evolución normativa ha generado que los distintos estados construyan mecanismos de investigación que permitan sostener una lucha estatal más allá de sus fronteras, dichas instituciones jurídicas no deben de soslayar los derechos fundamentales y las reglas y principios constitucionales de cada una de sus naciones, encuadradas y delimitadas por su propia configuración legal – estatal. Dichas normas operan como un mecanismo que coloca limites en la imposición de las medidas restrictivas o actos de intromisión en derechos fundamentales; por ello, el respeto al principio de legalidad y al plazo razonable debe de operativizase bajo la tutela de un órgano constitucionalmente legitimado.
Finalmente, el presente trabajo constituye un llamado de alerta toda vez que no existe hasta la fecha un trabajo científico que haya desarrollado la problemática abordada en relación al denominado acto de investigación especial “creación de persona jurídica ficticia” y su viabilización entre el ordenamiento jurídico penal peruano y español.